一名曾經在馬來西亞經營詐騙機房的楊姓女子,返台後,和弟弟在鳳山的豪宅設立洗錢中心,協助境外博弈網站洗錢,刑事局與高雄市警方歷經3個月的蒐證,攻堅逮捕包括這對姐弟在內的19名集團成員,估計他們2年來洗錢的金額高達80億元。(溫蘭魁報導)
刑事局電信偵查大隊第三隊接獲線報指稱,鳳山文山特區有間豪宅疑似是機房據點,經報請檢察官指揮偵辦,與高雄市刑大共組專案小組,經過3個月的蒐證,查出這棟豪宅疑似是跨境博弈水房,時間成熟後展開攻堅、搜索,逮捕39歲的楊姓女子和她33歲的弟弟,以及17名集團成員等19人。
警方調查,楊姓姐弟在高雄設立機房,涉嫌跨境幫越南以及泰國的博弈網站洗錢,刑事局電信偵查大隊第三隊隊長李秉宥說:「該水房負責協助境外博弈網站轉帳不法金流並從中抽成牟利,初步估計2年內,經手博弈入、出金金流達新台幣80億元。」
專案小組進一步查出,這個集團2年來經手賭博網站洗錢的金額高達80億元,獲利1億3500萬元,當場查扣楊姓姐弟名下的3間房產、銀行帳戶、進口轎車、金塊、名錶以及有價證券等合計約7000萬元,偵訊後移送高雄地檢署偵辦。
※被告未經審判證明有罪確定前,推定其為無罪。