全台最大幣商「幣想」涉洗錢17億、上千人受害 主嫌爽開法拉利

全台最大幣商「幣想」涉洗錢17億、上千人受害 主嫌爽開法拉利

上報Up Media 2025-06-02 17:40

全台最多實體門市的虛擬貨幣商「幣想科技」,其公司負責人施啟仁與詐騙集團合作,誘騙遭假投資詐騙的被害人,到公司門市購買泰達幣等虛擬貨幣,預估受害者達4000餘人,總財損金額高達17億元。對此,刑事局拘提施啟仁及多名幹部,共查扣價值2000萬元的虛幣、6000餘萬元現金,以及法拉利千萬超跑、馬莎拉蒂休旅車等車輛。

 

刑事局表示,從去年12月至今年1月期間,對於未申請VASP(虛擬資產服務提供者)登記的非法個人幣商及幣商工作室進行第一波掃蕩,雖然在掃蕩後已無營業情形,但調查發現,部分非法幣商轉向加盟合法申請VASP業者,且全台近千名受害人報案,都是向「幣想科技」公司購買虛擬貨幣,財損總金額高達17億元。

 

刑事局調查發現,負責人施啟仁除了有天道盟正義會的背景,還曾任多間非法幣商負責人,在去年接手「幣想科技」後,便透過加盟拓展業務,迅速在台擴張,至今已有45間門市,且經查有超過43間門市,有收取150萬元加盟金開設,其中35間門市更經手詐騙案金流。

 

檢警今年4月24日對「幣想科技」全台45間門市進行大規模搜索,並拘提施啟仁等12名犯嫌,訊後依詐欺、洗錢、組織犯罪和偽造文書等罪,移送台北士林地檢署,其中施啟仁等3人被裁定羈押;上月又再發動第二波搜索,拘提2名共犯員工。

 

警方指出,搜索45間門市、7處住處後,總計查扣64萬7670.3841顆USDT、0.0356顆BTC、1520.1顆TRX(總價值新台幣2134萬餘元)、現金6049萬餘元、經營合約書、法拉利千萬超跑、瑪莎拉蒂休旅車等證物,並於搜索現場即時攔阻詐欺被害人15人,攔阻金額282萬餘元。

 

警方查扣法拉利(Ferrari) Roma超跑、急瑪莎拉蒂休旅車等證物。(翻攝畫面)

 

值得注意的是,此案曝光後「幣想科技」遭除名VASP名單成員,但另有3家公司,「尹天下」、「亞太易安特」、「仰家」也自行從名單上除名。據了解,這3間公司都和施啟仁有關係,刑事局也預告,目前掌握金管會核准名單內,有4間幣商涉及不法,目前持續追查中。

 

更多上報內容:遭爆柯建銘發言時打電話干擾 羅智強反批罷團:不造謠全身不舒服「擋莊智淵愛徒參賽」遭體育署、行政院關切 桌協不認錯僅回:虛心檢討遭黃國昌檢舉濫用公務車 蔡清祥秀照片打臉:當天都在立法院

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